Polițiștii de la investigarea criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, împreună cu procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, au efectuat descinderi, ieri dimineață, la o societate comercială din Vrancea. De altfel, 36 de astfel de percheziții au avut loc simultan în mai multe județe din țară, atât la societăți comerciale cât și la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Este vorba de județele Prahova, Giurgiu, Constanța, Vaslui, Iași, Ialomița și Vrancea, precum și București. 21 de mandate au fost puse în aplicare.
Din cercetări a reieșit că în perioada 2012 – 2015, persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal fictiv în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat. Persoanele în cauză, prin intermediul a 74 de societăți comerciale, ar fi efectuat operațiuni bancare, mai exact retrageri de numerar pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate. Astfel, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu suma de 5.300.000 de euro, iar sumele de bani rulate prin circuitul fictive, care constituie spălare de bani, se ridică la 12.300.000 de euro. „La data de 6 iulie a.c., polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, împreună cu procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, efectuează 36 de percheziții la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Perchezițiile au loc în municipiul București și în județele Prahova, Giurgiu, Constanța, Vaslui, Iași, Ialomița și Vrancea. Din cercetări a reieșit că, în perioada 2012 – 2015, persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal fictiv, în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat. În fapt, persoanele în cauză, prin intermediul a 74 de societăți comerciale, ar fi efectuat operațiuni bancare (retrageri de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate. În baza facturilor emise de firmele «fantomă», bugetul de stat a fost prejudiciat cu aproximativ 5.300.000 de euro, constând în impozit pe profit neconstituit și TVA dedus în mod ilegal. De asemenea, sumele de bani rulate prin circuitul fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor sunt în valoare de 12.300.000 de euro. Au fost dispuse măsuri asigurătorii până la concurența prejudiciului creat, în vederea recuperării acestuia în totalitate”, se arată în comunicatul de presă trimis de Inspectoratul de Poliție Județean Prahova.
