Polițiștii vrânceni, sub coordonarea de specialitate a Direcției de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat, ieri, mai multe percheziții pe raza județelor Vrancea și Dâmbovița și a municipiului București. În vizorul lor au fost persoane bănuite că au făcut evaziune fiscală, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la peste 1,2 milioane de lei. „La data de 22 iulie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea efectuează 13 percheziții domiciliare, în Vrancea, Dâmbovița și București, la persoane bănuite de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală. De asemenea, polițiștii pun în executare 10 mandate de aducere. Acțiunea este coordonată de Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și se desfășoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliției Județean Vrancea, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea”, se arată într-un comunicat al IPJ.
Potrivit anchetatorilor, în Vrancea, perchezițiile au fost efectuate la patroni de fabrici de confecții, nu prea cunoscuți în județ. Printre suspecți se află și doi bărbați și soțiile lor. Procurorul de caz ne-a declarat că perchezițiile au fost făcute în vederea ridicării de documente, persoanele vizate fiind bănuite că făceau în așa fel încât firmele pe care le administrau să acumuleze datorii la stat, firme pe care apoi le vindeau.
Sursele noastre ne-au declarat că firmele erau vândute unor persoane fără adăpost din alte județe ale țării, datoriile nefiind astfel plătite către bugetul de stat. Evazioniștii înființau, apoi, alte firme, prin intermediul cărora desfășurau activități în domeniul confecțiilor. „Din cercetări a reieșit că, în perioada 2004 – 2014, 12 persoane, în calitate de reprezentanți legali ai șapte societăți comerciale, ar fi înființat societăți cu care ar fi desfășurat activități comerciale de producere și comercializare de produse de confecții. Ulterior, aceștia ar fi înstrăinat firmele către persoane care nu au nicio legătură cu societățile în cauză, prin întocmirea de contracte de vânzare-cumpărare în care se prevedea că noul administrator preia activul, pasivul și toate documentele contabile ale societății. De asemenea, persoanele percheziționate sunt bănuite că ar fi cerut deschiderea procedurii insolvenței, iar, în fapt, ar fi schimbat doar numele societăților și ar fi transferat bunurile și angajații noii societăți. Prejudiciul cauzat bugetului consolidat de stat este de 1.240.560 de lei, reprezentând obligații fiscale neachitate”, se mai arată în comunicat.
