31 de percheziții au fost efectuate astăzi, pe raza județelor Vrancea, Vaslui, Călărași, Ilfov si pe raza municipiului București, la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale în scopul destructurării unui grup infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.
Potrivit unei informări a DIICOT, în cauză există suspiciunea rezonabilă că, începând de la finele anului 2013 numiții D. D., S. L., G. P. A. și D. I. C. au constituit un grup infracțional organizat în scopul comiterii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. „Membrii grupului au urmărit ca o societate comercială de pe raza județului Vrancea să practice prețuri sub cele concurențiale la produsele din carne prin diminuarea taxelor de plată către bugetul de stat, prin înregistrarea în evidențele societăților comerciale furnizoare, controlate de aceștia a unor operațiuni economice fictive. Membrii grupului infracțional au instituit și preluat controlul unor societăți comerciale de „tip fantomă”, prin care se realizau achiziții intracomunitare de carne de porc, operațiuni scutite de plata TVA la achiziție. Astfel, s-a eludat plata TVA datorată bugetului de stat pentru achiziții intracomunitare de carne de porc, contravaloarea taxei (24% din valoarea mărfurilor) fiind însușită de membrii grupului infracțional prin utilizarea unui mecanism de circulație a banilor, bine pus la punct, între societăți comerciale de „tip fantomă”. Prejudiciul cauzat bugetului de stat, prin comiterea faptelor ce fac obiectul acestui dosar penal este de peste 3.000.000 euro. La sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Galați vor fi aduse în vederea audierii un număr de 70 de persoane, urmând a fi dispuse măsuri legale în cauză. Acțiunea a fost realizată cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Județean Galați și Inspectoratului de Jandarmi Județean Vaslui. Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Român de Informații și Departamentul de Informații și Protecție Internă”, se arată într-un comunicat al DIICOT.
