Trei percheziții au fost efectuate ieri, în Vrancea, într-un dosar de evaziune fiscală, instrumentat de polițiștii bucureșteni. Potrivit oamenilor legii, prejudiciul total se ridică la 6.000.000 lei.
Verificările au fost efectuate la societăți comerciale care vând îmbrăcăminte foarte ieftină. Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliției Capitalei, sunt vizate magazinele din rețeaua Zizi Mall. Magazinul din Focșani, situat pe Bulevardul Unirii, era închis ieri dimineață, iar pe ușă era lipită o hârtie, prin care se anunța că este inventar. O persoană de la un magazin din apropiere ne-a spus că nu a văzut să fi fost efectuat vreun control, dar a auzit de la alte persoane că, dimineață, la magazinul Zizi Mall de pe Bulevardul Unirii ar fi fost control de la ANAF.
În dosar s-au făcut 205 percheziții în mai multe județe ale țării. „Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, desfășoară la această oră (ieri dimineață-n.r.) o acțiune complexă cu 205 percheziții domiciliare pe raza municipiului București și a județelor Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Ialomița, Iași, Ilfov, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Suceava,Teleorman, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vrancea, fiind vizate mai multe persoane și societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală”, se arată într-un comunicat de presă al Poliției Române.
Zeci de persoane urmărite penal
Referitor la activitatea infracțională, anchetatorii spun că reprezentanții legali ai societăților din București și Ilfov, cu puncte de lucru în țară, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale.
„Din probatoriul administrat au rezultat indicii temeinice că, în perioada 01.01.2014 – 31.10.2015, reprezentanții legali ai unor societăți comerciale cu sediul în municipiul București și județul Ilfov și puncte de lucru deschise în mai multe județe din țară, s-au sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, fie prin omisiunea înregistrării contabile și declarării fiscale a tuturor veniturilor încasate în urma comercializării de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, precum și prin înregistrarea contabilă și declararea fiscală a unor achiziții ce nu reflectă operațiuni reale. În cauză s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un număr de 75 persoane, fiind puse în aplicare mai multe mandate de aducere, audierile urmând a fi efectuate la sediul D.G.P.M.B. Prejudiciul total adus bugetului de stat este în valoare de aproximativ 6.000.000 lei”, se mai arată în comunicatul Poliției Române.
În aceeași informare se mai face precizarea că activitățile au fost sprijinite de ANAF – Direcția Generală Antifraudă, inspectorii fiscali din cadrul acestei instituții participând alături de organele de cercetare penală la efectuarea perchezițiilor și a controalelor fiscale la punctele de lucru aparținând societăților comerciale implicate în activitățile evazioniste. De asemenea, întreaga acțiune a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații și Unitatea Teritorială de Analiză a Informațiilor București, din cadrul IGPR.
Acțiunea se înscrie în planul de măsuri al MAI pentru asigurarea unui climat de liniște publică în perioada sărbătorilor de iarnă, protecția cetățeanului față de practicile comerciale ilicite și însănătoșirea mediului de afaceri.
