Controversatul afacerist Daniel Tuvene, închis pentru evaziune fiscală este cercetat într-un nou dosar, pentru afaceri ilegale cu produse petroliere. Inspectorii fiscali vrînceni au mai descoperit o „gaură” de 2,6 miliarde de lei dată bugetului de stat de către controversatul afacerist Daniel Tuvene. Acesta este acuzat de organele de control financiar că în perioada 2003-2004 a efectuat mai multe tranzacții comerciale în numele firmei S.C. Rolhf Comimpex SRL, din Mărășești, deși nu avea nici o calitate în cadrul acesteia și fără a plăti taxele către stat. În fața inspectorilor fiscali Tuvene și-a recunoscut vina, cazul urmînd să fie cercetat de Parchet. Controversatul om de afaceri Daniel Tuvene, închis pentru evaziune fiscală este anchetat pentru o altă afacere ilegală, în urma căreia statul român a fost păgubit cu 2,6 miliarde lei. Astfel, prin intermediul unei firme din Mărășești, Rolhf Comimpex SRL, Tuvene a efectuat mai multe tranzacții cu produse petroliere, fără să plătească taxele și impozitele aferente. Din datele existente la Ministerul Finanțelor Publice reiese că societatea din Mărășești, Rolhf Comimpex SRL, al cărei administrator este Daniel Heghelegiu, are ca obiect de activitate comerțul cu produse industriale și petroliere. Åžirul ilegalităților comise de Daniel Tuvene prin intermediul acestei firme a început în anul 2002, an în care nu au mai fost plătite obligații către stat în valoare de 600 milioane de lei. Acestea reprezentau impozitele pentru anul 2002 la o cifră de afaceri, conform bilanțului contabil de 24,8 miliarde de lei. Profitul net obținut de societate s-a ridicat la 581 milioane de lei. Mai mult, în perioada aprilie 2003 – martie 2004, Rolhf Comimpex SRL nu a depus la administrația financiară declarații fiscale și bilanțul contabil pentru exercițiul financiar 2003, fapt ce i-a făcut de funcționarii DGFP să creadă că este vorba de o firmă fantomă. Tuvene și-a recunoscut fapta Cercetările efectuate de inspectorii din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice au stabilit că persoana care s-a ocupat de tranzacțiile ilegale ale Rolhf Comimpex SRL a fost controversatul afacerist Daniel Tuvene, condamnat deja pentru o evaziune de 12,25 miliarde de lei. „În cursul cercetărilor s-a stabilit că cel care a efectuat aceste tranzacții a fost Daniel Tuvene. Pentru lămurirea situației echipele de inspectori s-au deplasat la penitenciar unde au stat de vorbă cu el, iar acesta a recunoscut afacerile derulate. La această dată am înaintat dosarul parchetului pentru continuarea cercetărilor”, ne-a declarat Marian Lungu, șeful Direcției de Control Fiscal din cadrul DGFP. Metoda folosită de Tuvene consta în folosirea unor facturi fiscale de aprovizionare pe care era înscrisă TVA de peste 50 milioane de lei. Aceasta în condiții în care nu erau prezentate și copii de pe documentele care să ateste calitatea de plătitori de TVA a firmelor implicate. Prejudiciul creat statului prin această metodă se ridică la 1,6 miliarde de lei, reprezentînd taxele aferente pentru perioada iunie-decembrie 2003. Din cercetările efectuate pînă acum reiese că firmele cu care a intrat în relații de afaceri Daniel Tuvene provin din mai multe județe, precum Galați sau Suceava. Afaceristul Tuvene închis pentru evaziune fiscală La această dată Daniel Tuvene se află închis la Penitenciarul Focșani, fiind deja condamnat la 3 ani și patru luni pentru o evaziune fiscală de 12,25 miliarde lei. El a fost arestat în cursul lunii februarie de polițiștii Compartimentului Urmăriți General din cadrul serviciului de investigații criminale al IPJ Vrancea. Sentința a fost dată în cursul anului 2003, cînd magistrații Judecătoriei Focșani l-au găsit vinovat pe afacerist, capetele de acuzare fiind evaziune fiscală și folosirea cu rea credință a creditului societății. La acea dată, Daniel Tuvene a fost obligat să plătească DGFP aproximativ 12,25 miliarde de lei, reprezentînd contravaloarea accizelor, taxei de drum și TVA-ului aferent produselor petroliere comercializate. Potrivit raportului din dosar, Tuvene a achiziționat și comercializat prin firmele sale, în perioada 1999-2000, peste 100.000 tone de combustibil, fără a achita însă taxele aferente.
