Omul de afaceri sirian Omar Hayssam – acuzat și de infracțiuni economice – a încercat să scape de la sechestru firmele sale transferîndu-le pe numele cetățeanului american Mohammad Munaf și făcînd apoi presiuni ca aceste afaceri să fie înregistrate ca investiții americane, susțin procurorii. Conform rechizitoriului prin care Omar Hayssam și Mohammad Munaf au fost trimiși în judecată pentru organizarea răpirii celor trei jurnaliști români, în Irak, sirianul a fost foarte îngrijorat de procedurile judiciare declanșate împotriva lui, în 4 noiembrie 2004. Mai exact, Omar Hayssam era cercetat în mai multe dosare penale, pentru înșelăciune cu consecințe grave, spălare de bani, asociere în vederea săvîrșirii de infracțiuni, privatizare frauduloasă și altele. Ca să evite măsurile ce puteau fi luate asupra firmelor administrate de el, Omar Hayssam i-a cerut lui Munaf să accepte ca unele societăți și proprietăți să fie trecute formal pe numele acestuia. Explicația a fost aceea că Munaf, fiind și cetățean american, ar fi protejat într-o oarecare măsură în fața măsurilor asiguratorii ce puteau fi luate de către autoritățile române, pentru recuperarea prejudiciilor produse prin infracțiunile de care este acuzat Hayssam. Astfel, Omar Hayssam a cedat, în favoarea lui Mohammad Munaf sau a soției acestuia, Mohammad Georget, părțile sociale care le avea la șase firme, din care două aveau datorii de cîteva miliarde de lei vechi la bugetul de stat, se arată în rechizitoriu. Una din firme este Bucovina Entreprises SRL Vatra Dornei (specializată în producția de ape minerale), Munaf deținînd 98 la sută din capitalul social. În anul 2003, firma a avut o cifră de afaceri de 48,8 milioane de lei vechi și un profit de 6,9 milioane de lei vechi, iar la sfîrșitul lui 2004 avea datorii la bugetul de stat de circa 9,6 miliarde de lei vechi. O alta este Rio Bucovina Distribution SRL București (profilată pe distribuția de ape minerale), unic asociat fiind Mohammad Georget. Societatea comercială are 19 puncte de lucru în țară, 217 salariați, iar în 2003 a avut o cifră de afaceri de 399 de miliarde de lei vechi, obținînd un profit de 1,2 miliarde de lei. A treia firmă este – potrivit rechizitoriului – Uno International Eximp SRL Nehoiu (specializată în închirierea de terenuri imobiliare), deținută în proporție de 90 la sută de Mohammad Munaf. Potrivit bilanțului pe 2003, firma a înregistrat o cifră de afaceri de 26,3 miliarde de lei vechi și a obținut un profit de 13,7 miliarde de lei vechi. Hayssam a vrut să fugă în Dubai La Iapit Divers SA București (profilată pe fabricarea construcțiilor metalice), Mohammad Munaf deține 78,17 la sută din părțile sociale, prin intermediul SC Uno International Eximp SRL. În 2003, firma a avut o cifră de afaceri de 2,8 miliarde de lei vechi, fără profit, iar finele lui 2004 avea datorii la stat de 1,6 miliarde de lei vechi. Totodată, Munaf a primit 90 la sută din acțiunile SC Eli Com SRL Mărăcineni (județul Buzău) și tot 90 la sută din acțiunile SC Ifigenia Trading SRL Bacău (specializată în producția de tuburi și componente electronice), se arată în actul de acuzare întocmit de procurorii de la Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție. După trecerea firmelor pe numele lui Munaf și al soției acestuia, Hayssam a început să facă presiuni asupra acestora pentru a trece afacerile ca investiții americane, care să fie înregistrate la Camera de Comerț Româno-Americană. Potrivit anchetatorilor, Hayssam a încercat să obțină bunăvoința reprezentanților Ambasadei SUA la București. La presiunile lui Hayssam, Munaf i-ar fi aranjat acestuia mai multe întîlniri cu atașatul comercial al Ambasadei, John Rogers, care ar fi cerut întocmirea unei documentații, urmînd să fie comunicat un răspuns după studierea acesteia. Potrivit anchetatorilor, o altă cale de a se sustrage răspunderii judiciare era lichidarea de urgență a afacerilor din România și plecarea definitivă în Dubai.
