George David, patronul Restaurantului David’s și al bazei sportive Dagemar, își va petrece următoarele 30 de zile în arest. Asta pentru că magistrații Curții de Apel București au admis contestația formulată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București împotriva încheierii de ședință din 2 februarie, a judecătorilor Tribunalului București, care au respins propunerea de arestare în cazul acestuia. Soluția este definitivă. David este cercetat într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la 30 de milioane de euro.
George David, patronul Restaurantului David’s și al bazei sportive Dagemar, a ajuns luni noapte în arestul poliției capitalei. Asta după ce magistrații Curții de Apel București au admis contestația formulată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București împotriva deciziei Tribunalului București, prin care s-a respins propunerea de arestare preventivă a lui George David, cercetat într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 30 milioane de euro.
Contestația s-a judecat luni, iar ieri dimineață, reprezentanții Biroului de Presă de la Curtea de Apel București au confirmat faptul că pe numele lui David a fost emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. „(…) admite contestația formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București împotriva încheierii din camera de consiliu de la data de 02 februarie 2015, pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți al Tribunalului București – Secția I Penală, la data de 03 februarie 2015, în Dosarul nr.3274/3/2015. Desființează, în parte, încheierea contestată și, în rejudecarea cauzei: (…) admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și dispune arestarea preventivă a inculpaților Pănescu Constantin, David Georgel, Ciobanu Mihai, Berdilă Horațiu-Bruno și Bănceu Ioan, pe o perioadă de câte 30 de zile, începând cu data punerii în executare a mandatului de arestare preventivă emis pe numele fiecăruia, potrivit art.230 din Codul de procedură penală. Menține celelalte dispoziții ale încheierii contestate. (…). Definitivă. Pronunțată în camera de consiliu, astăzi 16 februarie 2015”, se arată în soluția instanței.
Șapte percheziții în Vrancea, peste 100 în țară
Acțiunea a fost declanșată în prima zi a lunii februarie, când numai în Vrancea au fost efectuate șapte percheziții. În total au fost efectuate 146 de percheziții în București și 11 județe, între care și Vrancea, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu de aproximativ 30 milioane de euro, reprezentând TVA și impozit pe profit.
Anchetatorii au precizat la momentul efectuării perchezițiilor că din cercetări a reieșit că „în perioada 2011-2014, reprezentanții a peste 200 de societăți comerciale ar fi creat circuite fictive pentru eludarea taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat. De asemenea, prin intermediul societăților implicate ar fi fost transferate aproximativ 100 de milioane de euro către persoanele în cauză, iar banii astfel obținuți ar fi fost reintroduși în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost stabilit cu sprijinul specialiștilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală și este de aproximativ 30.000.000 de euro”.
De asemenea, în comunicatul de presă trimis la momentul respectiv de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București se arată că, în dosar, era începută urmărirea penală față de peste 150 de persoane fizice și juridice. „În cursul lunii ianuarie 2015, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a început urmărirea penală față de 50 de persoane fizice și 116 persoane juridice suspectate de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor. Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că suspecții au inițiat, derulat și participat la circuite evazioniste și de spălare a banilor, prin intermediul cărora, folosindu-se de documente false și înregistrări contabile fictive, s-au sustras de la plata obligațiilor fiscale transferând sume importante în contul unor societăți comerciale cu comportament de tip fantomă, de unde banii erau retrași în totalitate în numerar”, se arăta în informarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.
Acte și bani ridicați de la suspecți
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat acte financiar contabile, dispozitive de stocare a datelor informatice, bani și arme. „În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente financiar-contabile, facturi fiscale, suporturi financiare și de stocare a datelor informatice, carduri bancare, dispozitive token și digipass, folosite la tranzacții bancare, 300.000 de lei, un pistol cu gaze a cărei autorizație era expirată și 4 arme de vânătoare deținute fără autorizație”, se arăta într-un comunicat al Poliției Române.
La momentul efectuării perchezițiilor, George David a negat că ar avea vreo legătură cu verificările, deși în fața proprietăților sale au staționat, pe data de 1 februarie, timp de câteva ore, mai multe mașini de poliție. Apoi, el a fost dus la București pentru audieri, fiind reținut pentru 24 de ore, după care a fost prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă, propunere care a fost respinsă la fond. În apel însă, mandatele au fost eliberate.
