Polițiștii de investigare a criminalității economice și de la transporturi au efectuat, ieri, sub coordonarea procurorilor DIICOT, mai multe percheziții în 7 județe, printre care și Vrancea, și în București. Potrivit unui comunicat al Poliției Române, perchezițiile au fost efectuate la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor, cu un prejudiciu de peste 900 de mii de euro. Au fost puse în aplicare 16 mandate de aducere. „La data de 9 mai a.c., polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice a Poliției Române și ai Secției Regionale de Poliție Transporturi București, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, efectuează 16 percheziții domiciliare. Activitățile se desfășoară pe raza municipiului București și a județelor Hunedoara, Brașov, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Călărași și Ilfov și vizează persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor. Din cercetări a reieșit că, în perioada 2014 – 2015, reprezentanții unor societăți comerciale ar fi constituit un grup infracțional organizat care ar fi acționat în domeniul agricol, al construcțiilor și al comerțului cu piese auto. Cei în cauză ar fi evidențiat în contabilitate cheltuieli care nu ar fi avut la bază operațiuni reale ori ar fi evidențiat alte operațiuni fictive, respectiv ar fi înregistrat facturi emise de societăți fantomă și documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale societăților fantomă. (…) Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin eludarea obligațiilor fiscale aferente activității comerciale desfășurate a fost estimat la peste 900.000 de euro. Cercetările sunt continuate în cauză, pentru documentarea întregii activități infracționale”, se arată în comunicatul Poliției Române.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, „în fapt, s-a reținut că în perioada mai sus menționată, membrii grupului infracțional au evidențiat în contabilitate cheltuieli care nu au avut la bază operațiuni reale ori au evidențiat alte operațiuni fictive, respectiv au înregistrat facturi emise de societăți fantomă și documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale societăților fantomă, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de peste 900.000 de euro. La sediul DIICOT- Structura Centrală vor fi aduse în vederea audierii un număr de 16 suspecți. Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”.
