Dosarul în care oamenii de afaceri Valerică Å¢imbău, Cornel Ghemuleț și israelianul Al Joulani Yousef Sobhi au fost acuzați de înșelăciune va fi judecat, în apel, de Curtea de Apel Constanța. Inițial, dosarul a ajuns pe rolul Curții de Apel Galați, în a cărei rază teritorială se află Tribunalul Vrancea, care a judecat fondul cauzei, în martie anul trecut. S-a făcut apel în cauză, iar Valerică Å¢imbău și cetățeanul israelian au formulat cereri de strămutare, care s-au judecat la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ). „Admite cererea formulată de petentul Å¢imbău Valerică privind strămutarea judecării cauzei ce formează obiectul dosarului nr.4433/91/2010 al Curții de Apel Galați. Strămută judecarea cauzei de la Curtea de Apel Galați la Curtea de Apel Constanța. Menține actele îndeplinite”, se arată în decizie.
Instanța de fond, respectiv Tribunalul Vrancea, i-a găsit vinovați pe cei trei inculpați și i-a condamnat la câte zece ani de închisoare pentru constituire de grup infracțional organizat, în cadrul căruia ar fi înșelat zeci de firme cu materiale de construcții. O perioadă, toți inculpații au fost în arest. În prezent doar israelianul se află în stare de detenție, fiind încarcerat în altă cauză.
Dosarul de urmărire penală a fost instrumentat de procurorii DIICOT Vrancea și a fost trimis instanței de judecată în 2008. Ulterior, a fost conexată și o altă cauză, care se referea la același gen de infracțiuni comise în aceeași perioadă. Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi prejudiciat 40 de societăți comerciale cu materiale de construcții. Gruparea înființa societăți comerciale pe numele unor persoane fără posibilități materiale, așa numitele „săgeți”, cu ajutorul cărora cumpăra diferite produse, în special materiale de construcții, pe care nu le mai achita ori se folosea de instrumente de plată fără acoperire. Pentru a fi cât mai credibili, membrii grupării achitau de fiecare dată un avans.
