Comunicat de presă – Inspectoratul General al Poliției Române:
PERCHEZIȚII ÎNTR-UN DOSAR PENAL DE EVAZIUNE FISCALÃ
În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, marți, 3 iunie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Buzău, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, pun în executare 5 mandate de percheziție domiciliară în Vrancea și Buzău. Perchezițiile se desfășoară în baza autorizațiilor emise de Tribunalul Buzău.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2021 – 2025, administratorul unei societăți comerciale din Vrancea ar fi livrat material lemnos, fără documente de proveniență, către diverse persoane fizice, cu colectare de TVA. Ulterior, operatorul economic ar fi emis avize de însoțire în mod fictiv către persoane juridice, având ca scop reglarea stocului în aplicația SUMAL și sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.
Polițiștii au indisponibilizat, în vederea continuării cercetărilor, 14 metri cubi de material lemnos, deținut în afara cadrului legal, ce a fost predat în custodia reprezentanților silvici. Totodată, polițiștii au pus în executare un mandat de aducere pe numele administratorului societății, un bărbat de 56 de ani, din Vrancea.
În cauză, polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea Parchetului, pentru documentarea întregii activități infracționale și recuperării prejudiciului. Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
Comunicat de presă – Poliția Română:
PERCHEZIȚII EFECTUATE DE POLIȚIȘTII DIN ILFOV, LA DOMICIILE UNOR PERSOANE BÃNUITE DE EVAZIUNE FISCALÃ
În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, marți, 3 iunie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov au pus în executare 7 mandate de percheziții domiciliare, în județele Ilfov, Bacău, Vrancea și municipiul București, în 2 dosare de urmărire penală, privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
Astfel, în perioada ianuarie-iunie 2023, o femeie de 43 de ani, din județul Bacău, în calitate de reprezentant al unei societăți comerciale din România, ar fi efectuat operațiuni de import cereale din Republica Moldova, ulterior livrând produsele către Olanda, fără a înregistra în contabilitate operațiunile intracomunitare, prejudiciul cauzat fiind de 1.542.020 de lei. De asemenea, în perioada ianuarie 2022- decembrie 2023, un bărbat de 34 de ani, din municipiul București, în calitate de reprezentant al unei societăți comerciale din comuna Dobroești, ar fi înregistrat în evidențele contabile, achiziții fictive, de la parteneri care nu recunosc tranzacțiile, astfel diminuând valoarea TVA, datorată către stat, fiind produs un prejudiciu de 118.265 de lei.
În urma perchezițiilor domiciliare, polițiștii au descoperit și ridicat documentele contabile, în vederea întregirii materialului probatoriu. Acțiunea de astăzi, a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bacău și efectivelor din cadru Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău.
